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转移POS机到 “购物”消费笔笔上百万

已阅读:次  更新时间:2019-05-28 21:54  作者:admin  

  利用POS机虚构交易刷卡套取目前社会上并不罕见,可很多人并没有意识到其行为已构成犯罪。

  黄某本是西安至澳门旅游线路上的一个导游,长期带领大陆到澳门的游客行程,游客中常常有人对澳门的心生向往,黄某有时候也会带游客去开开眼界。一来二去,黄某就结识了某负责人阿华,阿华告诉黄某,可以利用POS机虚构交易刷卡套取钱。

  于是,2015年7月至10月期间,被告人黄某为获取非法利益,两次分别以自己及妻子曾某的名义,虚构经营场所,先后从银行长春分行、商务有限公司陕西分公司申领了两台POS机。帮助在澳门的大陆游客从银行卡内提现进行赌博。

  为了不被银行发现是在境外消费,黄某从深圳买了一个“盒子”,插上电话线,完成定位,如此止在境外使用的商务公司固定POS机就可以移至澳门。黄某利用以上手段,将POS机交给澳门的负责人阿华。为到澳门赌博的大陆游客虚构交易,将卡内的资金提现后兑换后进行赌博,每一次收取万分之五的“手续费”。

  黄某辩称自己将POS机交给阿华之后就没有管过,不清楚虚拟消费的具体数额,但是他向银行申请POS机的目的就是一次盈利,经公安机关查证,从2015年8月至11月,短短的三个月时间,上述两台POS机共计刷卡套额为31630554.18元,这其中的利润之高,力不言而喻。

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